警惕“李鬼”账号微信群中诈骗

2019-12-03 06:19:45  来源:南京龙虎网-南京日报  

(原标题:警惕“李鬼”账号微信群中诈骗)

    工作群、家长群……随着各种微信群、QQ群越来越多,骗子也化身“李鬼”悄然潜入群中。昨日,南京警方发布了多个“李鬼”潜伏在各个群中伺机诈骗的案例,提示防范。 

    潜入群聊,“李鬼老板”诈骗得逞

    5月31日,高淳区某公司黄会计上班时,QQ工作群内的“老板”突然加他为好友。通过后,“老板”发来一条消息:“之前的合作方和公司对方案突然产生了分歧,小黄,你先退40万元保证金给对方,等单子签下来对方再返还。”于是,黄会计直接通过公司账户向“老板”提供的账号内转账40万元。下午开会时,黄会计向老板说起此事,老板却根本不知情。 

    案发后,高淳公安分局成立专案组合成作战,最终确定了嫌疑人的真实身份。今年8月5日至6日,专案民警在福建泉州、厦门和云南玉溪三地统一开展行动,成功捣毁一个“以潜入群聊冒充领导为手段”的通讯网络诈骗团伙,抓获以谢某某为首的犯罪嫌疑人6人,现场缴获涉案赃款300余万元。目前,案件正在进一步办理中。 

    民警支招:

    该案例中,不法分子潜入企业工作群后“潜伏”,观察企业内的老板、财务人员的动态。确认后,下载好老板的头像、复制昵称,迅速炮制一个相似度极高的“李鬼老板”账号,再联系财务人员以“退还保证金”等名义要求转账,迷惑性较强。    

    警方提醒,要加强入群审核机制,做到源头防范,只要涉及转账,一定要再三核实对方身份。同时,针对假冒领导对财务人员实施诈骗,公司负责人要制定严格的财务审批制度,以规范的制度对抗骗子的套路。 

    潜入家长微信群,假扮班主任“收费” 

    今年10月底,市民张先生在家长群里看到孩子班主任发的一条通知:“本学期的全科资料费用一共300元(资料费200,复印费100)请各位家长微信转账给我,并把支付成功截图发给我。”消息一发,就有几位家长纷纷响应。然而一个多小时后,班主任又发话了,她@全体成员,告诉大家立即停止交费,之前那条收费通知不是自己发送的,如有家长转账可能是被骗了。    

    案发后,经警方梳理,南京市先后有数家学校家长报案,作案手段类似。鼓楼公安分局组织警力会同市公安局刑警支队全力开展案件侦破,赶赴福建厦门等地将4名犯罪嫌疑人抓获归案。目前,案件仍在进一步侦办中。